Pegang Dana Ilegal 7,9 Juta Euro, Pemilik Binomo Diduga Berada di Kepulauan Karibia



Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana mengatakan, pemilik dari platform Binomo diduga berlokasi di Kepulauan Karibia.

Informasi itu didapat setelah PPATK berkoordinasi dengan Financial Intelligence Unit (FIU) dari sejumlah negara lain guna menelusuri aliran dana investasi ilegal.

Diketahui, adanya aliran dana investasi ilegal dalam jumlah signifikan ke rekening yang berlokasi di Belarusia, Kazakhstan, dan Swiss.

Dana tersebut kemudian ditransfer kembali dengan penerima akhir dana adalah entitas pengelola sejumlah situs judi online dan terafiliasi dengan situs judi di Rusia.

Simak selengkapnya dalam video berikut.

Penulis: Dian Erika Nugraheny
Penulis Naskah: Pramulya Sadewa
Video Editor: Pramulya Sadewa
Narator: Okky Mahdi Yasser
Produser: Okky Mahdi Yasser

#DugaanLokasiPemilikBinomo #SuaraKompas #JernihkanHarapan

Source

Uncategorized

Muhaimin Iskandar Usul Jabatan Gubernur Dihapus, Sultan HB X : Wewenang Pemerintah Pusat

TEMPO.CO, Yogyakarta- Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X merespon santai usulan penghapusan jabatan gubernur yang dilontarkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. “Namanya politisi kan boleh usul apa pun. Saya tidak mau berkomentar jauh, nanti malah jadi masalah,” kata Sri Sultan di Yogyakarta, Selasa, 31 Januari 2023.Hanya saja, Sultan menegaskan…

Read More
Uncategorized

Loading… Protected by AntiBot.Cloud Source

Read More
Uncategorized

One moment, please…

One moment, please… Source

Read More