Pegang Dana Ilegal 7,9 Juta Euro, Pemilik Binomo Diduga Berada di Kepulauan Karibia



Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana mengatakan, pemilik dari platform Binomo diduga berlokasi di Kepulauan Karibia.

Informasi itu didapat setelah PPATK berkoordinasi dengan Financial Intelligence Unit (FIU) dari sejumlah negara lain guna menelusuri aliran dana investasi ilegal.

Diketahui, adanya aliran dana investasi ilegal dalam jumlah signifikan ke rekening yang berlokasi di Belarusia, Kazakhstan, dan Swiss.

Dana tersebut kemudian ditransfer kembali dengan penerima akhir dana adalah entitas pengelola sejumlah situs judi online dan terafiliasi dengan situs judi di Rusia.

Simak selengkapnya dalam video berikut.

Penulis: Dian Erika Nugraheny
Penulis Naskah: Pramulya Sadewa
Video Editor: Pramulya Sadewa
Narator: Okky Mahdi Yasser
Produser: Okky Mahdi Yasser

#DugaanLokasiPemilikBinomo #SuaraKompas #JernihkanHarapan

Source

Uncategorized

School of Human Ecology

Research & Scholarship From parenting in a pandemic to food sovereignty, from strengthening Black families to household finance, we are relentless in our pursuit of greater well-being for children, families, communities and consumers. Research & Scholarship Source

Read More
Uncategorized

Just a moment…

Checking if the site connection is secure Enable JavaScript and cookies to continue www.slotonline-th.com needs to review the security of your connection before proceeding. Source

Read More
Uncategorized

| petarungslot

PETARUNGSLOT – Situs Slot Online Deposit Pulsa, Rate Terbaik dan Depo Dana Terpercaya di IndonesiaPETARUNGSLOT ialah Situs Slot Online dengan deposit pulsa dan deposit e-wallet yang bisa menolong penggemar Judi Bola Online buat melaksanakan bettingan. Situs Taruhan Bola Terpercaya ini pula bertugas serupa dengan SBOBET, UBOBET, CMD365 dalam memperkenalkan banyak Perlombaan Bola yang menarik. Disamping…

Read More