Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana mengatakan, pemilik dari platform Binomo diduga berlokasi di Kepulauan Karibia.
Informasi itu didapat setelah PPATK berkoordinasi dengan Financial Intelligence Unit (FIU) dari sejumlah negara lain guna menelusuri aliran dana investasi ilegal.
Diketahui, adanya aliran dana investasi ilegal dalam jumlah signifikan ke rekening yang berlokasi di Belarusia, Kazakhstan, dan Swiss.
Dana tersebut kemudian ditransfer kembali dengan penerima akhir dana adalah entitas pengelola sejumlah situs judi online dan terafiliasi dengan situs judi di Rusia.
Simak selengkapnya dalam video berikut.
Penulis: Dian Erika Nugraheny
Penulis Naskah: Pramulya Sadewa
Video Editor: Pramulya Sadewa
Narator: Okky Mahdi Yasser
Produser: Okky Mahdi Yasser
#DugaanLokasiPemilikBinomo #SuaraKompas #JernihkanHarapan
Source
